森鉅:公告本公司民國111年度下半年盈餘轉增資發行新股及分派現金股利相關事項。

壹、本公司於民國（下同）112年5月24日經股東常會決議通過111年度下半年盈餘分派案： 一、提撥111年度下半年盈餘新臺幣165,840,080元轉增資發行新股(無償配發普通股股 票)16,584,008股，每股面額10元，業奉金融監督管理委員會於112年6月8日申 報生效在案。 二、盈餘分派現金股利新臺幣248,760,120元，每股配發1.5元。 貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如後： 一、公司名稱：森鉅科技材料股份有限公司 二、所營事業：CA01990其他非鐵金屬基本工業 CA02990其他金屬製品製造業 CA04010表面處理業 JA02990其他修理業 C805010塑膠皮、布、板、管材製造業 C805020塑膠膜、袋製造業 E801010室內裝潢業 CC01080電子零組件製造業 F211010建材零售業 F111090建材批發業 F401010國際貿易業 H701010住宅及大樓開發租售業 ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 三、股份總數及每股金額：本公司章程額定資本總額為25億元，分為2.5億股，每股 面額10元，得分次發行。 四、本公司所在地：臺南市歸仁區中山路1段411號7樓 五、董事人數及任期：董事9人（含獨立董事3人），任期3年，得連選連任。 六、訂立章程之年、月、日：83年8月23日訂立，111年5月17日第33次修正。 七、已發行股份總數及每股金額：已發行股份總額新台幣1,658,400,800元，分為 165,840,080股，每股面額10元，均為記名式普通股。 八、本次發行新股總數、每股金額及發行條件： （一）以111年下半年盈餘165,840,080元轉增資發行新股16,584,008股，每股面額 10元，均為記名式普通股。 （二）按配股權利基準日股東名簿記載股東持有股份比例，每1,000股無償配發新股100股。 配股不足1股者，比照公司法第267條第3項後段規定，自停止過戶日期5日內 受理股東申請合併，逾期未辦理合併或合併後仍不足1股之畸零股，按面額折發現金 （計算至元，元以下捨去），累積畸零股股數由本公司股東常會授權董事長洽特定人 按面額10元認購。 (三)本次增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。 九、增資後股份總額：本次盈餘轉增資發行新股後，實收資本總額為1,824,240,880元，分為182,424,088股，每股面額10元。 十、增資計劃目的：考量未來業務發展需要。 十一、股票簽證機構：本次增資發行新股採無實體發行。 十二、增資發行新股於向經濟部完成變更登記後30日內劃撥交付股東，並於交付前公告及函知各股東。 參、除盈餘轉增資發行新股外，本次另分派現金股利，每股配發1.5元。經本公司112年5月24日董事會通過授權董事長訂定除權息基準日與發放日，董事長訂定112年7月14日為現金股利配息、股票股利配股暨盈餘轉增資發行新股基準日，依法自112年6月29日起至112年7月3日止停止股票過戶。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於112年6月28日（星期三）下午4時30分前逕洽本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部（地址：臺北市中正區忠孝東路2段95號，電話：02-3393-0898）辦理過戶手續，俾參加本次配股及配息。 肆、現金股利訂於112年7月14日由本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票發放。 伍、特此公告。