南俊國際:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/06/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過增選兩席董事案（含一席獨立董事）

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(2)通過發行限制員工權利新股案

(3)通過解除新任董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無。