瑞築:公告本公司112年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十屆董事案。

本屆應選董事七席(包含獨立董事三席)

選舉結果:

董事當選名單如下:

源通投資股份有限公司代表人:陳朝城 得票權數22,902,475權；當選董事

源通投資股份有限公司代表人:曾繁碩 得票權數14,517,936權；當選董事

有旺投資有限公司代表人:郭秉承 得票權數14,518,151權；當選董事

謝政文 得票權數14,514,734權；當選董事

獨立董事當選名單如下:

賴瑩真 得票權數15,715,973權；當選獨立董事

蔡鐘慶 得票權數12,952,742權；當選獨立董事

李益名 得票權數14,514,884權；當選獨立董事

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)表決通過修訂本公司取得或處分資產作業程序案。

(2)表決通過本公司一○九年度私募普通股之資金用途計畫變更承認案。

(3)表決通過本公司擬向關係人取得不動產案。

(4)表決不通過本公司辦理112年私募普通股案。

(5)表決通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。