光罩:公告本公司112年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:112/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。

董事當選人：陳正翔、陳立惇、吳昭宜、友縳投資(股)公司代表人張明忠。

獨立董事當選人：王偉臣、鄭桓圭、詹惠芬。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過擬以私募方式發行普通股案。

(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。