正崴:公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事

鑫鴻國際投資(股)公司代表人:郭台強 董事長

鑫鴻國際投資(股)公司代表人:卜慶藩 董事

鑫鴻國際投資(股)公司代表人:王調軍 董事

富臨國際投資(股)公司代表人:李政 董事

富臨國際投資(股)公司代表人:黃仲信 董事

富臨國際投資(股)公司代表人:萬瑞霞 董事

舊任獨立董事

李傳偉 獨立董事

傅建中 獨立董事

湯敬民 獨立董事

4.舊任者簡歷:

郭台強-正崴精密工業(股)公司董事長

卜慶藩-正崴精密工業(股)公司董事

王調軍-正崴精密工業(股)公司董事

李政-正崴精密工業(股)公司董事

黃仲信-正崴精密工業(股)公司董事

萬瑞霞-正崴精密工業(股)公司董事

李傳偉-正崴精密工業(股)公司獨立董事

傅建中-正崴精密工業(股)公司獨立董事

湯敬民-正崴精密工業(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

新任董事

鑫鴻國際投資(股)公司代表人:郭台強 董事長

鑫鴻國際投資(股)公司代表人:王調軍 董事

富臨國際投資(股)公司代表人:李政 董事

富臨國際投資(股)公司代表人:黃仲信 董事

台灣富璘投資(股)公司代表人:卜慶藩 董事

新任獨立董事

李傳偉 獨立董事

傅建中 獨立董事

湯敬民 獨立董事

曾智揚 獨立董事

6.新任者簡歷:

郭台強-正崴精密工業(股)公司董事長

王調軍-正崴精密工業(股)公司董事

李政-正崴精密工業(股)公司董事

黃仲信-正崴精密工業(股)公司董事

卜慶藩-正崴精密工業(股)公司董事

李傳偉-正崴精密工業(股)公司獨立董事

傅建中-正崴精密工業(股)公司獨立董事

湯敬民-正崴精密工業(股)公司獨立董事

曾智揚-台灣大學會計學系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

新任董事

鑫鴻國際投資(股)公司代表人:郭台強-100,535,228股

鑫鴻國際投資(股)公司代表人:王調軍-100,535,228股

富臨國際投資(股)公司代表人:李政-3,210,621股

富臨國際投資(股)公司代表人:黃仲信-3,210,621股

台灣富璘投資(股)公司代表人:卜慶藩-915,953股

新任獨立董事：

李傳偉-0股

傅建中-0股

湯敬民-0股

曾智揚-0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18

11.新任生效日期:112/05/31

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無