群聯:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一一年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一一年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第十屆董事九席(含獨立董事三席)案，當選名單如下:

董事：珵合投資股份有限公司 代表人:顏暐駩

董事：歐陽志光

董事：鄺宗宏

董事：承鑠投資有限公司 代表人:莊秋安

董事：楊俊勇

董事：第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社投資專戶(日商鎧俠株式會社)

代表人:宮內弘

獨立董事：王震緯

獨立董事：黃育綸

獨立董事：王惠民

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司辦理私募普通股案。

(2)通過解除本公司新任董事競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。