亞元:公告本公司一一二年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司111年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第十二屆董事及獨立董事改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(2)通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案。

(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無。