華立:股東會決議許可董事及其代表人競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:112/05/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

1.法人董事康泰投資(股)公司

2.法人董事代表:張瑞欽

3.法人董事代表:張尊賢

4.董 事:陳俊英

5.董 事:葉清彬

6.董 事:林有志

7.獨立董事:汪雅康

8.獨立董事:徐守德

9.獨立董事:張吉男

10.獨立董事:古源光

3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

1.法人董事康泰投資(股)公司:不適用

2.法人董事代表 張瑞欽:不適用

3.法人董事代表:張尊賢

4.董 事 陳俊英 :不適用

5.董 事 葉清彬 :不適用

6.董 事 林有志 :不適用

7.獨立董事:汪雅康 :不適用

8.獨立董事:徐守德 :不適用

9.獨立董事:張吉男 :不適用

10.獨立董事:古源光 :不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

法人董事代表 張尊賢:

1.上海怡康化工材料有限公司董事長

2.上海華長貿易有限公司董事

3.東莞華港國際貿易有限公司董事

4.華盈供應鏈管理(深圳)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

1.上海怡康化工材料有限公司:上海市長寧路1027號兆豐廣場20F 01-02座

2.上海華長貿易有限公司:上海市長寧路1133號27樓2708室

3.東莞華港國際貿易有限公司:東莞市長安鎮長青路地王廣場寫字樓23樓

4.華盈供應鏈管理(深圳)有限公司:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

1.上海怡康化工材料有限公司:從事國際貿易及貿易諮詢、保稅區企業間的貿易及

區內貿易代理

2.上海華長貿易有限公司:國際貿易及貿易諮詢、保稅區企業間之貿易、

區內貿易、代理及區內商業性簡單加工

3.東莞華港國際貿易有限公司:從事國際貿易、轉口貿易、相關的諮詢業務，商品

展示與售後服務

4.華盈供應鏈管理(深圳)有限公司:供應鏈管理及諮詢服務、工程塑膠原料、高效

能複合材料、工業材料及設備等之銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無