久裕興:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:112/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事及獨立董事

當選名單如下:

董事：豐奕投資有限公司代表人-陳世偉

董事：豐奕投資有限公司代表人-陳松君

董事：陳承孝

董事：陳明傑

獨立董事：林惠芬、謝勝義、黃俊仁

6.重要決議事項五、其他事項:

解除本公司董事及其代表人以及獨立董事於任期內競業禁止之限制

7.其他應敘明事項:無