上緯投控:代子公司上偉碳纖複合材料股份有限公司公告股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止

第21款

1.股東會決議日:112/05/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

上緯國際投資控股股份有限公司代表人:蔡朝陽 董事

蔡孝毅 董事

曾凱熙 董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

法人董事：上緯國際投資控股(股)公司代表人:蔡朝陽

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

上緯新材料科技(股)公司董事長

上緯(天津)風電材料有限公司董事長

上緯(江蘇)新材料有限公司董事長

上偉(江蘇)碳纖複合材料有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上緯新材料科技(股)公司：上海市松江區松勝路618號

上緯(天津)風電材料有限公司：天津經濟技術開發區漢沽現代產業區彩雲街6號

上緯(江蘇)新材料有限公司：江蘇省鹽城市阜寧縣高新產業園緯二路27號

上偉(江蘇)碳纖複合材料有限公司：江蘇省鹽城市阜寧縣協鑫大道26號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

上緯新材料科技(股)公司：生產銷售環保耐蝕樹脂、輕量化複合材料樹脂

上緯(天津)風電材料有限公司：節能風力葉片用樹脂之生產及銷售

上緯(江蘇)新材料有限公司：生產銷售環保耐蝕樹脂、輕量化複合材料樹脂

上偉(江蘇)碳纖複合材料有限公司：生產銷售碳纖複合材料

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

法人董事：上緯國際投資控股(股)公司

上緯新材料科技(股)公司/間接持股79.24%

上緯(天津)風電材料有限公司/間接持股79.24%

上緯(江蘇)新材料有限公司/間接持股79.24%

上偉(江蘇)碳纖複合材料有限公司/間接持股72.50%

12.其他應敘明事項:無