台灣高鐵:公告本公司112年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:112/05/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：江耀宗

(2)交通部代表人：祁文中

(3)交通部代表人：潘清鴻

(4)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：柯麗卿

(5)中國鋼鐵(股)公司代表人：翁朝棟

(6)台灣糖業(股)公司代表人：陳昭義

(7)東元電機(股)公司代表人：黃茂雄

(8)行政院國家發展基金管理會代表人：高仙桂

(9)台北富邦商業銀行(股)公司代表人：洪主民

(10)獨立董事：邱晃泉

(11)獨立董事：蔡 堆

(12)獨立董事：石百達

(13)獨立董事：賴勇成

4.舊任者簡歷:

(1)江耀宗：台灣高速鐵路(股)公司董事長

(2)祁文中：交通部常務次長

(3)潘清鴻：交通部會計處副處長

(4)柯麗卿：長榮海運(股)公司董事

(5)翁朝棟：中國鋼鐵(股)公司董事長

(6)陳昭義：經濟部國營事業委員會副主任委員

(7)黃茂雄：世正開發(股)公司董事長

(8)高仙桂：國家發展委員會副主任委員

(9)洪主民：富邦資產管理(股)公司董事長

(10)邱晃泉：玫瑰道明法律事務所主持律師

(11)蔡 堆：台灣高速鐵路(股)公司獨立董事

(12)石百達：國立臺灣大學財務金融學系暨研究所專任教授

(13)賴勇成：國立臺灣大學軌道科技研究中心教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：江耀宗

(2)交通部代表人：潘清鴻

(3)交通部代表人：楊正君

(4)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：洪玉芬

(5)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：謝委呈

(6)中國鋼鐵(股)公司代表人：翁朝棟

(7)台灣糖業(股)公司代表人：陳昭義

(8)行政院國家發展基金管理會代表人：高仙桂

(9)東元電機(股)公司代表人：黃茂雄

(10)台北富邦商業銀行(股)公司代表人：洪主民

(11)獨立董事：邱晃泉

(12)獨立董事：蔡 堆

(13)獨立董事：王明德

(14)獨立董事：石百達

(15)獨立董事：賴勇成

6.新任者簡歷:

(1)江耀宗：台灣高速鐵路(股)公司董事長

(2)潘清鴻：交通部會計處副處長

(3)楊正君：交通部鐵道局副局長

(4)洪玉芬：台灣世曦工程顧問(股)公司監察人

(5)謝委呈：財團法人中華航空事業發展基金會主任秘書

(6)翁朝棟：中國鋼鐵(股)公司董事長

(7)陳昭義：經濟部國營事業委員會副主任委員

(8)高仙桂：國家發展委員會副主任委員

(9)黃茂雄：世正開發(股)公司董事長

(10)洪主民：富邦資產管理(股)公司董事長

(11)邱晃泉：玫瑰道明法律事務所主持律師

(12)蔡 堆：台灣高速鐵路(股)公司獨立董事

(13)王明德：台灣人居環境全生命週期管理學會理事長

(14)石百達：國立臺灣大學財務金融學系暨研究所專任教授

(15)賴勇成：國立臺灣大學軌道科技研究中心教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)財團法人中華航空事業發展基金會：260,040,000股

(2)交通部：2,420,000,000股

(3)交通部：2,420,000,000股

(4)財團法人中華航空事業發展基金會：260,040,000股

(5)財團法人中華航空事業發展基金會：260,040,000股

(6)中國鋼鐵(股)公司：242,148,000股

(7)台灣糖業(股)公司：200,000,000股

(8)行政院國家發展基金管理會：120,000,000股

(9)東元電機(股)公司：190,060,578股

(10)台北富邦商業銀行(股)公司：20,277,600股

(11)獨立董事邱晃泉：0股

(12)獨立董事蔡 堆：0股

(13)獨立董事王明德：0股

(14)獨立董事石百達：0股

(15)獨立董事賴勇成：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/21-112/05/20

11.新任生效日期:112/05/25

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

否