羅昇:代重要子公司資騰科技股份有限公司公告召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/05/16

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:新竹市東區光復路2段2巷47號3樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告

(2)監察人查核報告

(3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案

(2)擬承認民國111年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬辦理盈餘轉增資發行新股案

(2)擬修訂公司章程案

(3)擬解除現任董事及其代表人競業限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/05/22

11.停止過戶截止日期:112/06/20

12.其他應敘明事項:無