如興:公告本公司董事會決議召開112年股東常會(新增)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/16

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。(新增)

(2)111年度審計委員會查核報告。(新增)

(3)本公司之子公司資金貸與及背書保證超限改善計畫執行報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書暨財務報表案。(新增)

(2)111年度虧損撥補案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)

(2)本公司擬辦理私募普通股或/及國內無擔保轉換公司債案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:無