大宇資:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/12

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路123號2樓203會議室(華南銀行總行大樓會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告。

(2)111年度審計委員會審查報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)庫藏股執行情形報告。

(5)補充說明104年私募有價證券辦理情形報告。(本案新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部份條文案。(本案新增)

(2)111年度盈餘轉增資發行新股案。(本案新增)

(3)發行限制員工權利新股案。(本案新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:無。