淳紳:公告本公司112年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:112/05/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國111年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十五屆董事7席(含獨立董事4席)案。

董事當選名單：

法人董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶法人代表 沈瑋

法人董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶法人代表 陳明煒

法人董事：台新國際商業銀行受託保管金名投資有限公司投資專戶法人代表 左朝偉

獨立董事：陳顯武

獨立董事：闕銘富

獨立董事：連思藩

獨立董事：於知慶

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過訂定本公司「因公涉訟輔助辦法」案。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。