京城:公告本公司董事會決議增列112年股東常會議案

第17款

1.董事會決議日期:112/05/12

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:高雄市鼓山區明華路366號，H2O HOTEL水京棧國際酒店2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)向非關係人捐贈事項報告

(5)第六次買回本公司股份執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)與本公司關係人簽訂營造契約案(本案為新增)

(2)解除新任董事及其代表人競業之限制案

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

(1)辦理過戶手續：

辦理過戶日期時間：112年4月29日16時30分前(24小時制)

辦理過戶機構名稱：台新綜合證券(股)公司股務代理部

地址：台北市建國北路一段96號地下一樓

電話：02-25048125

(2)辦理過戶方式：

因112年4月29日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於

民國112年4月28日(星期五)下午4:30前親臨本公司股務代理機構「台新綜合證券

(股)公司股務代理部」辦理。

郵寄過戶者以最後過戶日112年4月29日郵戳日期為憑，凡參加臺灣集中保管結算所

辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理股票過戶手續。

(3)本公司將依據公司法第172條規定，於開會三十日前寄發開會通知書，另依據證券

交易法第26條之2規定，對於持有本公司記名股票未滿一千股股東，本公司將不寄

發通知書，並以公告方式為之。

屆時如未收到開會通知書，請逕洽本公司股務代理台新綜合證券股務代理部。

(4)依公司法第172條之1規定受理股東之提案，請於民國112年4月21日起至民國112年5

月2日止向本公司提出，凡有意提案之股東務請於民國112年5月2日下午五時前以書

面方式提出，以備董事會備查及回覆審查結果。有關提案之詳細公告內容請逕至公

開資訊觀測站〔公告查詢〕選項查詢。

(5)本次股東常會未發放紀念品。

(6)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國112年05月27日至112年06月25日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw

(7)股東會召開時間為上午九時。