明達醫：補充公告本公司董事會決議104年股東常會召集事由(增列報告事項及討論事項)

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/05/07

2.股東會召開日期:104/06/25

3.股東會召開地點:桃園市桃園區民生路107號（桃園翰品酒店）

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)本公司民國一○三年度營業報告書。

(2)本公司民國一○三年度監察人審查報告書。

(3)增訂本公司「誠信經營守則」案。

(4)增訂本公司「董事暨經理人道德行為準則」案。

(5)修訂本公司「董事會議事規則」案。(本次增列)

(6)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(本次增列)

(二)承認事項：

(1)本公司民國一○三年度決算書表。

(2)本公司民國一○三年度盈餘分配案。

(三)討論暨選舉事項：

(1)本公司擬修訂「公司章程」案。

(2)本公司上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，

擬請原有股東放棄優先認購權利案。

(3)本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。(本次增列)

(4)本公司擬修訂「衍生性商品處理程序」案。(本次增列)

(5)本公司擬修訂「背書保證作業程序」案。(本次增列)

(6)本公司擬修訂「董事選舉辦法」案。(本次增列)

(7)本公司第四屆董事選舉案。

(8)本公司第四屆董事競業禁止解除案。

5.停止過戶起始日期:104/04/27

6.停止過戶截止日期:104/06/25

7.其他應敘明事項:無。