界霖:公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜(新增報告案)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/09

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區中央路58號（界霖科技營運總部7樓會議室）召開

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國111年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。

(3)本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司給付民國111年度董事酬金報告。(新增)

(5)本公司民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)本公司資本公積配發現金案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國111年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司民國111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:無