南六:本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:112/05/09

2.公司名稱:南六企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)承認本公司一一二年第一季合併財務報表；

(2)通過本公司111年董事酬勞暨經理人員工酬勞之分配金額案；

(3)推選新任董事長案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無