智冠:代子公司藍新科技(股)公司公告召開一一二年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/05/08

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:台北市南港路二段97號B1

4.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)監察人審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董事監察人酬勞分派報告。

(4)修訂「誠信經營守則」。

(5)修訂「道德行為準則」。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司111年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」。

(4)修訂「背書保證辦法」。

(5)修訂「股東會議事規則」。

(6)修訂「董事及監察人選任程序」。

(7)訂定「衍生性商品交易處理程序」。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/06/01

11.停止過戶截止日期:112/06/30

12.其他應敘明事項:無。