聚隆:召開民國112年股東常會補充公告(增列議案)。

第17款

1.董事會決議日期:112/05/05

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國111年度營業報告案。

(2)本公司審計委員會審查民國111年度決算表冊報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國111年度決算表冊案。

(2)承認本公司民國111年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。(新增列)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選第十二屆獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(新增列)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:無。