億豐:公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜(補充公告)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/04

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:台中市西屯區台灣大道二段666號B2(長榮桂冠酒店桂冠廳)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業狀況報告。

2.審計委員會查核111年度決算表冊報告。

3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

4.111年度盈餘分派現金股利情形報告(新增)。

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度營業報告書及財務報表案。

2.111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。

2.修訂「背書保證之管理辦法」部份條文案。

3.修訂「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品)」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:討論事項：解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無。