致和證:公告本公司112年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:112/05/04

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:有

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:1、本公司「治理實務守則」、「永續發展實務守則」

修訂報告案。

2、永續發展政策及執行計畫報告。

3、資本公積轉增資及現金股利分派案。

7.其他應敘明事項:無