大同:本公司112年股東常會相關事宜(補充公告)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/03

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:臺北市中山北路三段22號大同公司總公司(北設工大樓18樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業及財務報告。

(2)審計委員會審查民國111年度決算報告。

(3)陳報金融監督管理委員會來函要求控管事項。

(4)本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

(2)本公司民國111年度盈餘分派表(提列法定及特別盈餘公積)，提請承認案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事【選任9名董事(含3名獨立董事)】。

9.召集事由五、其他議案:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案，提請討論案。(新增)

(2)解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，提請討論案。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:無