弘塑:子公司太引資訊系統(股)公司決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/05/02

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:新竹市香山區中華路六段89號(弘塑科技股份有限公司)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度員工酬勞及董監酬勞案。

(2)一一一年度營業報告。

(3)監察人審查報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書暨財務報告案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/05/31

11.停止過戶截止日期:112/06/29

12.其他應敘明事項:

(1)開會通知書及委託書將於股東常會開會二十日前另行寄送各股東，屆時如未收到者

，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份

有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2702-3999。

(2)依公司法規定，自112年5月31日至112年6月29日停止股票過戶，現場過戶請

於112年5月30日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股

份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理過戶手續或郵寄辦

理(郵寄辦理以郵戳日期截至112年5月30日為憑)。

(3)承衛福部疾管署公布之「COVID-19(新冠肺炎)」所公告之

『因應防疫召開股東會之作業指引』，敬請各位股東配合如下：

(a)「建議」親自出席之股東「配戴口罩」。

(b)股東應配合報到處之防疫措施，該措施將依據主管機關規定機動調整。

(c)股東應自主健康管理，倘有明顯呼吸道症狀，或發燒達額溫37.5度或耳溫38度

以上者，建請股東應立即就醫，勿參加股東會。