環球晶:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增報告事項)

第17款

1.董事會決議日期:112/05/02

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市工業東二路1號2樓

(新竹科學園區科技生活館達爾文廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度盈餘分派情形報告。

(5)取消修訂「第一次買回股份轉讓員工辦法」報告。

(6)本公司擬以發行新股為對價方式與兆遠科技股份有限公司進行股份轉換案報告。

(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集有價證券案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

本公司海外第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間:112/04/22~112/06/20