九豪:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增報告事項)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/28

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區平東路一段160號(B1會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)本公司111年度背書保證情形報告

(4)本公司111年度資金貸與他人情形報告

(5)大陸投資情形報告

(6)111年度董事酬金情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司111年度虧損撥補表案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止之限制

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

本公司獨立董事陳夢伍先生於112/03/13提出辭任，辭職生效日為112/06/19，致獨立

董事席次產生缺額，經董事會決議於今年股東常會補選獨立董事一席。