台星科:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/25

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:新竹縣芎林鄉華龍村6鄰鹿寮坑176-5號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核111年度各項表冊報告。

(3)111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事及其代表人競業限制案。

(2)修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:

受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程順序如下:

一、報告事項

二、承認事項

三、選舉事項

四、討論事項

五、臨時動議