美賣*:公告本公司董事會決議之重大決策

第44款

1.事實發生日:112/04/21

2.公司名稱:美賣科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

1.本公司111年度簽證會計師委任及報酬案。

2.本公司111年度之營業報告書及財務報表案。

3.本公司111年度虧損撥補案。

4.本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分派案。

5.擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。

6.本公司111年度內部控制制度聲明書案。

7.修訂本公司「公司章程」案。

8.訂定112年度員工認股權憑證發行辦法暨發行員工認股權憑證案。

9.本公司擬以現金增資方式辦理112年度私募普通股案

10.修訂本公司「董事會議事辦法」案。

11.修訂本公司「公司治理實務守則」案。

12.修訂本公司召開112年度股東常會召集事由案。

13.子公司廣航旅行社股份有限公司選任董事及監察人案案。

14.111年經理人獎金發放案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無