快訊

知情人士：印度加密公司的反洗錢規則即將正式化

金色財經 2023-04-20 17:01

‌

金色財經報導，據印度政府部門三位高管稱，印度加密貨幣交易所正在與政府進行談判，以正式制定有關報告和監控非法交易（包括洗錢）的規則。金融情報部門已與印度加密貨幣交易所分享了一套建議規則，政府已在 22 財年對虛擬數字資產徵收資本利得稅和交易稅。根據三位高管的說法，金融情報機構建議的規則包括：對客戶進行適當 KYC 檢查、交易監控、對員工進行防止洗錢的培訓、產品風險審查、遵守金融行動特別工作組的旅行規則。旅行規則首先在美國推出，要求金融仲介機構在資金轉移過程中相互分享資訊，以進行檢查。此外，這些規則也將涵蓋在印度營運的資產代幣化公司。這類公司通常發行基於區塊鏈的代幣。這些規則可能會在 4 月 21 日之前正式確定，目前細節尚未公開。

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

▶ 前往鉅亨買幣找交易所優惠

掌握全球財經資訊點我下載APP

知情人士：印度加密公司的反洗錢規則即將正式化

文章標籤

‌

‌

‌

‌