達麗:補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/04/18

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台北市松江路350號9樓（台北市進出口商業同業公會901室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)修正本公司「董事會議事規範」部份條文。

(5)111年度現金股利分派情形。（增列）

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表。

(2)承認111年度盈餘分配表。（增列）

7.召集事由三、討論事項:

(1)辦理盈餘轉增資發行新股。（增列）

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:本次增列召集事由共3項。