三發地產:公告本公司董事會決議修正召開112年度股東常會相關事宜(增列報告事項及討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/18

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路 98 號16 樓(誠品行旅)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度董事及員工酬勞分派情形報告。

(4)本公司111年度現金股利分配報告。(新增)

(5)本公司111年度募集與發行有擔保普通公司債有關事項報告。

(6)本公司111年度關係人交易情形報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:

依公司法第165條之規定，自112年03月31日起至112年05月29日止停止過戶。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，請股東逕登入臺灣集中保管結算所

股份有限公司「股東e票通」，依相關規定投票，

行使期間自112年04月29日至112年05月26日止。