金山電:公告本公司董事會決議增列112年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:112/04/18

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段68巷11弄1號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度盈餘暨資本公積分派現金(股利)情形報告。(新增)

(5)111年度股東常會通過之私募普通股不繼續辦理報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)

(本案於選舉事項後再進行討論)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第19屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:無。