康和證:更正公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(補正電子方式行使表決權行使期間之迄日為4日止,原誤植為2日止)
鉅亨網新聞中心 2023-04-13 17:08
第17款
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:台北市基隆路一段一七六號地下二樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度決算表冊案。
(2)一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定,於112年3月20日至112年3月30日止,
受理持股1%以上股東提案。
(二)股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自112年5月6日
至112年6月4日止,逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁,依相關說明操作之。
【網址:www.stockvote.com.tw】
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