江申:公告本公司董事會決議召開112年度股東常會事宜(新增議案)
鉅亨網新聞中心 2023-04-13 17:42
第17款
1.董事會決議日期:112/04/13
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號(中華汽車工業股份有限公司人才
培訓中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一一年度營業報告。
(二)審計委員會審查一一一年度決算報告。
(三)一一一年度董事酬勞分派情形報告。
(四)一一一年度員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一一年度決算表冊案。
(二)本公司一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「股東會議事規則」。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司第十二屆獨立董事補選案。(新增)
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除公司法第二○九條有關董事競業禁止之限制。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條之一規定,茲訂定受理股東提案
期間為112年4月12日至112年4月21日,受理獨立董事候選人名單期間為
112年4月17日至112年4月26日,受理提案場所為本公司股務課
(台北市南京東路二段150號7樓)。
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