常珵:補充本公司董事會決議召開股東常會之召集事由(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/10

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街236號2樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:本公司111年度營業報告

111年度審計委員會查核報告書

修訂本公司「永續發展守則」

111年現金增資之健全營運計畫執行情形

111年度員工及董事酬勞分派情形報告

私募普通股辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:本公司111年度營業報告書及財務報表案

本公司111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案

修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。(新增議案)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

一、最後過戶日：112年5月1日星期一，因最後過戶日為假日，

務請股東提前於營業日辦理股票過戶手續

二、停止過戶期間：112年5月2日至112年6月30日

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自民國112年5月31日至112年6月27日止

四、受理股東提案公告、作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國112年4月19日起至112年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於民國112年4月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式：採書面方式，

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送達受理處所。

受理處所：常珵科技股份有限公司財務部，新北市樹林區博愛街236號 。

五、受理股東提名獨立董事候選人公告、作業流程：

(一)依本公司章程所訂，董事採候選人提名制度，依公司法第

192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出董事候選人名單，本次應選獨立董事1席。

本公司擬訂於民國112年4月19日起至112年4月28日止受理股東提名獨立

董事，凡有意提名之股東務請於民國112年4月28日17時前送達

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列入候選人結果。

受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣，

以利掛號函件寄送。受理處所：常珵科技股份有限公司財務部，地址：新北市

樹林區博愛街236號。

(二)詳細作業流程、提名股東應檢附資料、獨立董事被提名人應檢附資料等相關細節

請另詢公開資訊觀測站採候選人提名制選任獨立董事公告。