和泰車:代子公司和泰產物保險(股)公司董事會決議112年股東常會召開事由(補充3/1公告)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/07

2.股東會召開日期:112/05/11

3.股東會召開地點:台北市松江路126號14樓1403會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)111年度會計師查核報告書

(3)111年度審計委員會審查報告書

5.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表

(2)111年度盈餘分派暨虧損彌補

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理減資彌補虧損案。(新增議案)

(2)本公司擬辦理私募普通股案。(新增議案)

(3)解除本公司「董事競業禁止」之限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/03/13

11.停止過戶截止日期:112/05/11

12.其他應敘明事項:

補充公告3月1日董事會決議112年股東常會召集事由。