和益:代重要子公司聯超實業股份有限公司補充公告召開112年股東常會事宜(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:112/04/07

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:和益化學工業股份有限公司會議室

(台北市中山區南京東路二段206號14樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)監察人查核111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工及董監酬勞發放情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)111年度決算表冊案。

(2)111年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/05/22

11.停止過戶截止日期:112/06/21

12.其他應敘明事項:無。