東浦:公告本公司董事會通過112年股東常會召開事宜(新增召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:112/03/31

2.股東會召開日期:112/05/12

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號 （尊爵天際大飯店）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一一年度營業報告

2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告

3.一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

4.本公司「董事會議事規範」部份條文修訂報告

5.本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債報告

6.召集事由二、承認事項:

1.一一一年度營業報告書及財務報表

2.一一一年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司辦理現金增資私募普通股案

2.本公司「公司章程」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/14

12.停止過戶截止日期:112/05/12

13.其他應敘明事項:原公告內容調整刪除7.召集事由三、討論事項:

2.本公司「取得或處分資產處理準則」修訂案，

新增7.召集事由三、討論事項:2.本公司「公司章程」修訂案。