邦泰:補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會召集事由(新增選舉事項(補選1名董事)及調整討論事項第3案至其他議案第1案)

第17款

1.董事會決議日期:112/03/31

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:本公司(台中市潭子區豐興路二段龍興巷23-6號)科技大樓五樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、本公司一一一年度營業報告。

2、本公司一一一年度審計委員會審查決算表冊報告。

3、本公司一一一年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

4、本公司一一一年股東常會通過之私募普通股案辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

2、本公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1、辦理盈餘轉增資發行新股案。

2、修訂本公司「董事選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:1、補選董事案。

9.召集事由五、其他議案:1、解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:

(一）依公司法第一百六十五條規定自112年04月09日起至112年06月07日止為股票停止

過戶期間，因最後過戶日為112年04月08日適逢休假日，凡持有本公司股票而尚未辦理

過戶之股東，請於民國112年04月07日前 親臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份

有限公司股務代理部辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年04月08日（最後過戶日）

郵戳日期為憑。群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路2段97

號B2；電話02-27023999。)

(二）開會通知將於會前三十日分別寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、

戶名、身分證號或統一編號逕向本公司股務代理人(群益金鼎證券股務代理部)洽詢。