星寶國際:召集本公司112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段197號旁

(台北科技大學億光大樓3樓西格瑪廳303會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業報告。

(二)111年度審計委員會查核報告書。

(三)111年度員工及董事酬勞報告案。

(四)111年私募現金增資資金運用進度報告案。

(五)111年私募發行普通股股數辦理情形報告。

(六)111年董事酬金報告。

(七)修訂本公司「董事會議事規範」。

(八)修訂本公司「治理實務守則」。

(九)修訂本公司「永續發展實務守則」。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認111年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 本公司擬以資本公積發放現金股利。

(二) 本公司擬以私募方式發行普通股。

(三) 解除本公司董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉董事案(含三席獨立董事)。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:無