晟銘電:本公司董事會決議召開民國112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:典華幸福機構(大直店) (台北市中山區植福路8號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核111年度決算表冊。

(3)111年私募普通股執行情形報告。

(4)員工及董事酬勞分配情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「股東會議事規則」。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:公司受理股東以書面提案，期間自112年03月29日起至112年04月

10日下午5時止，受理處所：晟銘電子科技股份有限公司財務處(114台北市內湖區民

權東路六段27號2樓(02)2797-3999)。