太空梭:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:

本公司會議室-新竹縣竹北市環科一路23號9樓之2(昌益科技產發園區)(上午九時整)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、本公司民國111年度營業報告。

2、審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。

2、本公司民國111年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1、解除新任董事競業禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:

1、本公司第十六屆董事及獨立董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

(一)受理持股百分之一以上之股東提案期間為112/03/31至112/04/10。

受理處所：太空梭高傳真資訊科技股份有限公司財務部。

(地址：新竹縣竹北市環科一路23號9樓之2，電話：(03)5935588)。

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自民國112年

5月22日至6月18日止，請逕入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

(網址：http://www.stockvote.com.tw)。