欣技:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路3段196號R2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告。

2.111年度審計委員會審查報告。

3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.修訂本公司「誠信經營暨行為準則」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認111年度營業報告書及財務報表。

2.承認111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:無