聚和:本公司董事會決議112年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:本公司B1F會議室(高雄市大寮區潮寮里華東路28號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）111年度營業報告

（2）111年度審計委員會查核報告

（3）111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

（4）董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告

（5）盈餘發放現金報告

（6）本公司及子公司之對外背書保證作業情形

（7）本公司及子公司之資金貸與他人作業情形

6.召集事由二、承認事項:

（1）111年度營業報告書及財務報表案

（2）111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

改選本公司董事案

9.召集事由五、其他議案:

討論事項:（1）董事競業限制解除案

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，

本年股東常會受理股東以書面提案期間為112年4月7日起至112年4月17日，

受理處所為：聚和國際股份有限公司財務處

(地址：高雄市大寮區潮寮里華東路28號，電話：07-7887600）

(2)依公司法第192條之1規定，

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，

提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額，

本次改選應選名額：董事 9人(含獨立董事4人)。

本年股東常會受理股東提名期間為112年4月7日起至112年4月17日，

受理處所為：聚和國際股份有限公司財務處

(地址：高雄市大寮區潮寮里華東路28號，電話：07-7887600）