華盈:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:嘉義市西區玉山路501號(樂億皇家渡假酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)111年度審計委員會查核報告書。

(3)111年度私募有價證券執行情形。

(4)111年度現金股利分派情形報告。

(5)111年度員工酬勞及董事酬勞報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第165條規定，自112年5月1日起至112年6月29日止

為股票停止過戶期間。

最後過戶日112年4月30日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未過

戶之股東，請提前於112年4月28日前親臨本公司股務代理機構:

國票綜合證券股務代理部辦理過戶，掛號郵寄者以112年4月30日

（最後過戶日）以郵戳為憑。

(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百

字為限。本公司擬訂定於民國112年4月14日起至112年4月24日止，

受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國

112年4月24日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會

審查及回覆審查結果。

受理方式：請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函

件送達。

受理處所：新北市三重區重新路五段609巷18號6樓(本公司財會部)。