元勝:本公司董事會決議召開112年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:台中市南屯區環中路4段2號(台中潮港城國際美食館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)111年度私募普通股辦理情形報告。

(4)111年減資案執行情形暨健全營運計劃書辦理情形及執行成效。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

無。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選7席董事(含3席獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:

受理股東提案暨董事及獨立董事候選人提名期間：112/04/22~112/05/02