臻鼎-KY:代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過各項議案

第51款

1.事實發生日:112/03/28

2.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:71.80%

5.發生緣由:代子公司公告董事會通過各項議案

(1) 關於公司2022年董事會工作報告的議案。

(2) 關於公司2022年年度報告及其摘要的議案。

(3) 關於公司2022年財務決算報告的議案。

(4) 關於公司2023年財務預算報告的議案。

(5) 關於公司《2022年可持續發展報告》的議案。

(6) 關於公司《2022年內部控制自我評價報告》的議案。

(7) 關於公司《2022年度內部控制審計報告》的議案。

(8) 關於公司2022年內部控制規則落實情況的議案。

(9) 關於公司2022年利潤分配預案的議案。

(10)關於續聘2023年度會計師事務所的議案。

(11)關於回購註銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案。

(12)關於修改《公司章程》的議案。

(13)關於提名公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案。

(14)關於提名公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案。

(15)關於公司董事、監事報酬的議案。

(16)關於公司董事長、中高層管理人員及核心技術人員績效報酬計提辦法的議案。

(17)關於購買董事、監事、高級管理人員責任保險的議案。

(18)關於申請銀行授信額度的議案。

(19)關於申請向全資子公司提供借款額度的議案。

(20)關於提請召開2022年年度股東大會的議案。

6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。