富驛-KY:公告本公司董事會決議召開112年股東常會暨相關事項

第17款

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號10樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告。

(2)民國111年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3)民國110年度減資健全營運計劃執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國111年度營業報告書及財務報表。

(2)承認民國111年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，

本公司受理股東提案時間為民國112年4月21日起至

民國112年5月2日下午四時三十分止。受理地點為

本公司(台北市中山區南京東路三段131號1樓)。