豪勉:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:臺北市濟南路一段2之1號(台大校友會館)3A會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國111年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)民國111年度營業報告書及財務報表案。

(二)民國111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)選舉第十八屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%

以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，公司受理股東提案權期間

為112年4月14日至112年4月24日下午五時止，受理處所:本公司(台北市大同

區承德路一段70號3樓)。

(2)受理董事(含獨立董事)候選人提名事項：第十八屆董事會之董事應選名額為

7席(含3席獨立董事)，依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總

數１%以上之股東，得以書面向本公司提出董事候選人名單，公司受理股東

提名權期間為112年4月14日至112年4月24日下午五時止，受理處所:本公司

(台北市大同區承德路一段70號3樓)。